透過收集和分析身分資訊、進行姓名比對、確定風險等級,來驗證客戶的身分。
使用文件驗證、生物特徵驗證及社交媒體檢查來驗證身分,以確保個人或實體的真實性。
採用先進的安全措施和定期稽核,以降低電子商務生態系統中的詐騙、假冒產品和非法活動等風險。
進行徹底的客戶盡職審查,監控交易中的可疑行為,並向監管機構報告。
收集並驗證客戶身份和商業活動資訊,並持續監控可疑行為。
分析財務交易和行為模式,編製詳細報告,並將發現提交給監管機關以採取進一步行動。